Job Description

Mener des enquêtes pour découvrir les activités révélatrices d’un risque lié à la criminalité financière, en faire l’évaluation, prendre des décisions à leur sujet et en rendre compte. Faire en sorte que les menaces potentielles et les enquêtes soient évaluées, consignées, gérées et transmises aux échelons supérieurs en suivant les procédures normales d’exploitation. Agir en qualité d’expert et surveiller le risque criminel en suivant une approche de la détection et de la recherche d’activités et d’événements disciplinée et axée sur le renseignement qui se concilie bien avec les cadres et les normes relatifs aux risques criminels, pour assurer la conformité et faciliter le dégagement de tendances, la réalisation d’analyses et la présentation d’observations.Formuler des commentaires et des recommandations pour améliorer les processus et le service à la clientèle.Rester au fait des tendances du risque de criminalité financière, des règlements applicables et des normes de conformité.Surveiller et analyser diverses données obtenues manuellement ou au moyen de systèmes de détection, d’outils et de rapports pour évaluer, examiner et déterminer les mesures à prendre.Apporter son soutien à la constitution de preuves et à la collecte de renseignements qui serviront à des fins multiples, y compris les rapports ou enregistrements d’incident, la prévention des pertes, les instances et les poursuites pénales, l’information et les statistiques de gestion, et l’amélioration des processus.Consigner les mesures et les renseignements découverts tout au long de l’enquête pour monter et gérer des dossiers de cas et des dossiers concernant les comptes.Acquérir une compréhension des processus, des cadres et des techniques de gestion de la criminalité financière et la tenir à jour.Recueillir les données et les mettre en forme pour produire des rapports réguliers et ponctuels, ainsi que des tableaux.Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.Exécuter les tâches courantes comme le traitement des demandes de service, des transactions et des requêtes en respectant les accords sur les niveaux de service pertinents.Fournir des avis, des renseignements et des instructions aux parties prenantes internes et externes concernant les incidents, au besoin.